Guardias civiles de la Compañía Fiscal
y de Fronteras del puerto de Bilbao junto a funcionarios del Servicio de
Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, actuado ambos en calidad de
Resguardo Fiscal del Estado, bajo la dependencia funcional de la
Dependencia Regional de Aduanas e II.EE. del País Vasco, intervinieron
en dos actuaciones diferentes y en un lapso de tiempo de dos días, cerca
de 112.000 euros en varias divisas.
La primera operación se desarrolló, el pasado 10 de agosto, cuando
investigadores de la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera se
encontraban controlando el embarque de vehículos y mercancías en el
ferry que une el puerto de Bilbao con el de Rosslare (Irlanda).
En el marco de las actuaciones realizadas, los investigadores fiscalizaron
un vehículo con matrícula ucraniana, localizando en el interior de una
maleta más de 67.000 dólares americanos, 10.000 francos suizos, más
de 12.000 euros y 13.500 libras esterlinas, con un montante cercano a
los 100.000 euros al cambio.
Solicitaron al conductor del vehículo el documento aduanero de declaración
de movimientos de pago (S-1), quien manifestó no poseerlo, por lo que se
procedió a la intervenir el dinero.
La siguiente actuación ocurrió el 12 de agosto, durante el registro de un
vehículo que desembarcaba de un buque procedente del Reino Unido,
hallándose en el interior de una mochila propiedad del conductor, cerca de
10.500 libras esterlinas y más de 400 euros, que al cambio supusieron
cerca de 12.500 euros. Al igual que en el caso anterior, esta persona no
presentó a los agentes la debida declaración obligatoria de movimientos de
pago por lo que el dinero le fue intervenido.
Las sumas de las dos intervenciones monetarias dan un resultado cercano
a los 112.000 euros al cambio.
Las dos personas fueron denunciadas ante el Servicio Ejecutivo de la
Comisión para la prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias, siendo la sanción a la que se enfrentan de hasta el 50% del
valor de los medios de pago empleados.
